过追查按摩店,和追溯礼品卡团伙成员的供述,找到洗钱网络底层小弟。 通过跟踪和调查汇款记录,找到礼品卡上层管理人员,萨克拉门托田某,他指使孙某等人偷取商店礼品卡,再放上自己的自制卡片,用骗到的钱购买苹果等电子产品,寄回国内,并且和洗钱集团有关联 通过审讯,找到地下钱庄,确定52岁的王健、65岁的刘姓华裔、65岁的孙英、58岁的吴蝶龙、69岁的赖瑞与58岁的林杰串谋洗钱、经营无牌汇款业务。 抓捕其中一人,用道具撬开嘴,拿到证据,抓人 审问出多个地下钱庄,他们通过拆借共同满足毒洗钱网络订单。 通过拿到的洗钱账本,找出多个下订单的洗钱网络上游人员。 组建跨地区联合办案小组,FBI、DEA芝加哥办事处、DEA特别情报办...
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